Банки в ЗАКОНЕ.

mymmi_troll

добавил kikcon в 27.9.2017 22:23
" B4 [( |; l) T6 M( CПредоставить актуальную информацию ,включающую  инфор ...

6 G  x& h) |, r6 `) A5 Gя получила такое письмо.В октябре была в Болгарии.Заскочила в своё отделение. Подписала, что попросили...))

Igor_Sammer

добавил mymmi_troll в 5.12.2017 19:02
; q8 w) D; Y1 @) {. \1 ^я получила такое письмо.В октябре была в Болгарии.Заск ...

7 J/ ~6 [! _' f2 y' tАвтору топика: Пожуем-увидем. По порожнему считаю, что добровольно сливать в РФ о себе информацию-НЕЛЬЗЯ!Ни налоговой, ни другим уполномоченным организациям. А если Вы не резидент, то тем более, париться не стоит. Запутать следы и лечь на дно!

FAKEL17

Когда был в Болгарии (история с Налоговой в РФ), в банке спросил о возможности получения выписки по счёту за 2017 год по инт-банку. Сказали: нет проблем. Вышлем.
Ой, нет. Проблемы были и есть. Отправив запрос, через 2 дня получил ответ:Здравейте ,
В отговор на Вашето запитване бихме искали да Ви информираме, че от съображение за сигурност банкова информация относно движение по сметката не можем да Ви предоставим.
. W) h! c4 f, P& e. M0 CЗа целта е необходимо да посетите удобен за Вас финансов център на банката, където ще Ви бъде предоставена необходимата информация.
При необходимост от допълнително съдействие, оставаме на разположение.

С уважение,
! m* E( @9 {5 B  bЕкипът на „Управление на клиентски взаимоотношения“

Опять лететь в марте? (вопрос риторический)

Igor_Sammer

Вчера по этому вопросу специально встречался со своим приятелем работающим в БНБ. Так вот, очень интересная информация и отнестись к ней надо серьезно. Болгария подписала документ совместно с рядом европейских стран, в том числе и РФ, об обмене информации по открытым счетам своих граждан в других странах. Как это будет теперь происходить: каждый болгарский банк предоставляет в БНБ данные об иностранном гражданине о наличии у него в этом банке открытого счета. Вся эта информация стекается в БНБ обо всех граждан той или иной страны и в конце года отправляется в нац банк по определенному гражданству, Например, в Болгарии открыты счета у 10000 русских граждан, 8000 счетов Украинцев, 3000 счетов у Казахов (вы же при открытии счета даете банку ксерокопию паспорта и в анкете пишете свои данные) и соответственно в Нацбанк РФ, Украины, Казахстана отправляется вся информация. Соответственно налоговая служба, в случае необходимости делает запрос в Нацбанк и получает ответ, что у гражданина Иванова в банке ОББ в Болгарии открыт счет (счета). На основании этого, налоговик смотрит от вас есть ли заявление и если нет, то вам впиндюривают по самые немогу, согласно принятого с 1 января закона. Так что и моя надежда пропетлять, накрывается тазом. Единственно, я узнал, что система этот год будет работать в БЕТА режиме, значит, этот год еще можно пропетлять, но на будущий: или подавать самому бумаги в налоговую или закрывать счет личный и открывать другой (а какой не скажу))))
  K. g0 i  s5 j0 w0 `( kТак что, будьте готовы к принятию касторки от любимой Страны.
$ t" x2 x$ y7 ZВот сайт: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
можете найти свою страну и убедиться, что и за вами теперь смотрят.

Венера

    Куда всё пропало. Игорь, дайте по новой ссылку.

Krokodil

добавил Венера в 12.2.2018 20:06
Куда всё пропало. Игорь, дайте по новой ссылку.

- n/ v* B& y+ P3 Y3 f& UСсылка его такая https://economy.apostrophe.ua/ne ... vskoy-taynyi/121252

Танюшка

добавил Igor_Sammer в 9.2.2018 18:51
Вчера по этому вопросу специально встречался со своим  ...

# z  Z- B# ?0 ?6 o& w+ j7 a* V  \Насколько я поняла, закрытие счета ничего не даст. Отчитываться нужно  о движении средств по всем счетам , в том числе и закрытым. Однако, с 1 января 2018 года физические лица -валютные резиденты, проживающие за границей РФ более 183 дней, могут не подавать в налоговую отчет о своих зарубежных счетах, в том числе и за 2017 год. За предыдущие годы нужно отчитываться, даже если счет был открыт и тут же закрыт

Ханик

добавил Танюшка в 13.2.2018 00:54
) z' k( j$ h( u' rНасколько я поняла, закрытие счета ничего не даст. Отч ...

) o" a1 _0 _1 i5 o  ФЗ N 427-ФЗ ст.2
Статья 2
 
% q; q4 V3 Y& J1 a2 C1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
2. Положения абзаца первого части 8 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении граждан Российской Федерации, срок пребывания которых в 2017 году за пределами территории Российской Федерации в совокупности составил более 183 дней, а также в отношении счетов (вкладов) в иностранной валюте и (или) валюте Российской Федерации, открытых гражданами Российской Федерации в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, если такие счета (вклады) были закрыты по состоянию на 31 декабря 2014 года.
& r7 o- C) N0 q0 l8 xВот он абзац первый части 8   ФЗ  № 173
8. Требования к порядку открытия счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации, проведения по указанным счетам (вкладам) валютных операций, а также представления отчетов о движении средств по этим счетам (вкладам), установленные настоящей статьей, не применяются к уполномоченным банкам, которые открывают счета (вклады) в банках за пределами территории Российской Федерации, проводят по ним валютные операции и представляют отчеты в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, и к физическим лицам - резидентам, срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней.
" x2 Q. |; }/ N  _" }" iИз этого следует, что если вы в 2017 г. отсутствовали в РФ более 183 дней- отчеты за 17 год и уведомления об открытии-закрытии счетом сдавать не надо.
4 t* M7 x; j/ s8 ]. ~