People&Countries

Болгария

 

форум
новости
объявления
блоги
эмиграция
города

Португалия

 

форум
новости
статьи
города
эмиграция

компании

Италия

 

форум
новости
объявления
блоги
статьи
фото

Все страны

 

Германия
США
Франция
Чехия
Россия
Украина

Автор: FAKEL17

[Общение] Банки в ЗАКОНЕ.

rrr Пользователь удален
Опубликовано 27.9.2017 23:13:16 Показать все сообщения
Люба написала, что нужно сообщить резидент -нерезидент, т.е. налоговый статус, страну проживания, адрес в этой стране, ИНН. Без паники. К чему адвокат?
Александр
Посты
204
Откуда
С нами с
18.6.2015
Был(а)
1.1.2018
  • Поблагодарили 181 раз
  • Поблагодарил 112 раз
Опубликовано 27.9.2017 23:18:18 Показать все сообщения

RE: Банки в ЗАКОНЕ.

Подобные письма получают те, кто зарегистрировал счет в банке( Болгарский) в налоговой Рф, а те делают запрос в Болгарию для проверки и получения бумаг для дальнейшей отчетности. Цель - выявлениябольших вкладов и движения по ним.А вклады те, что у нас не очень, только возня.. сами счета и доступ к ним болгары тормозят как могут . Ну а кто дал сведения о себе, то тут по полной давай сведения! Вопрос этот с отчетами еще окончательно не отшлифован. В каждой стране по- разному, во многих счета учитываются с 3000 Е.В налоговых Москвы взвыли от ретивых действий депутатов.Ведь теперь чиновники имеют доступ к информации напрямую - закон почитай помощь в способах обходить препятствия и вывозить валюту в офшоры. Впрочем, ничего личного- бизнес однако.

Комментировать

rrr
Ну, так человек уже отчитался, все движения видны. Банк просто постт актуальные данные. На будущее лучше сделать интернет-банкинг с возможностью подписывать докумены в эл виде. Речь не о депозите идёт, если я правильно поняла.  Опубликовано 27.9.2017 23:25
rrr Пользователь удален
Опубликовано 27.9.2017 23:21:29 Показать все сообщения
В письме из банка есть адрес? Распечатайте документы, которые они просят, отсканируйте, сканы по электронке в банк, оригиналы по почте ценным письмом с уведомлением о вручении. Или первым классом. На почте уточните, как лучше. Я регулярно отправляю документы почтой за границу, всё доходит. И в ту и в другую стороны. Сегодня вот важные доки получила.
Ольга
Посты
6767
Город
Поморие
Откуда
Россия Москва и Московская обл.
С нами с
5.4.2014
Был(а)
18.2.2018

Старожил форумаМодератор

  • Поблагодарили 2052 раз
  • Поблагодарил 3804 раз
Опубликовано 27.9.2017 23:23:07 Показать все сообщения
добавил rrr в 27.9.2017 23:13( ?& q# Y# v6 n$ _+ q
Люба написала, что нужно сообщить резидент -нерезидент ...

! }/ T+ |  g# q2 `: r# u' IНу, это первый известный нам человек, получивший такое официальное уведомление. Мне вот странно, что требуется личное присутствие. Даже очень странно.

Комментировать

rrr
Джордано Бруно!))) это я про тебя. Если на форуме не писали, это не значит, что этого нет.  Опубликовано 27.9.2017 23:42
rrr Пользователь удален
Опубликовано 27.9.2017 23:28:47 Показать все сообщения
добавил Krokodil в 27.9.2017 23:23* a( v% @! y) i& W& k
Ну, это первый известный нам человек, получивший тако ...

( R+ s4 W  {8 ^1 n8 p$ _' }Не личное присутствие, а документ с оригинальной подписью. Он же написал, что не может подписывать доки в интернет-банкинге. У меня была такая же история. Я не могла подписывать документы. Не подумала, что это может понадобиться. Заблокируют -целее будут.))) Потом получат актуальные сведения и разблокируют.
Ольга
Посты
6767
Город
Поморие
Откуда
Россия Москва и Московская обл.
С нами с
5.4.2014
Был(а)
18.2.2018

Старожил форумаМодератор

  • Поблагодарили 2052 раз
  • Поблагодарил 3804 раз
Опубликовано 27.9.2017 23:29:50 Показать все сообщения
В общем,  ещё раз убеждаюсь, что скоро всех иностранцев, открывших счета за границей, попросят подтвердить и информирование родной налоговой службы об открытии счетов, и  раскрыть происхождение денег на этих счетах

Комментировать

rrr
Про раскрытие ты нафантазировала. Но надо быть бережнее в уходе от налогов.)))  Опубликовано 27.9.2017 23:32

Это нравится...

mymmi_troll(5.12.2017 19:09)  
rrr Пользователь удален
Опубликовано 27.9.2017 23:30:32 Показать все сообщения
Почему  люди так боятся блокировки? Это же не отьём средств. Это приотстановка операций до выяснения обстоятельств.

Комментировать

Лена, а у тебя личные средства блокировали?  Опубликовано 27.9.2017 23:31
rrr
Я же написала, что блокировали. Только там средств не было. Пополнила счёт и его разблокировали. Не помню только через сколько дней иди сразу.  Опубликовано 27.9.2017 23:34
Я спросила - личные средства или организации. Поняла, что личные.  Опубликовано 27.9.2017 23:39
rrr
И в росс банке блокировали. Я как раз забыла актуальные сведения предоставить. Надо было просто написать фразу -ничего не изменилось, а я пренебрегла. Написала -разблокировали)))  Опубликовано 27.9.2017 23:40
rrr
Самые, что ни на есть личные.  Опубликовано 27.9.2017 23:40
Ольга
Посты
6767
Город
Поморие
Откуда
Россия Москва и Московская обл.
С нами с
5.4.2014
Был(а)
18.2.2018

Старожил форумаМодератор

  • Поблагодарили 2052 раз
  • Поблагодарил 3804 раз
Опубликовано 27.9.2017 23:43:54 Показать все сообщения
rrr/ n; w2 \4 V* y. i
Про раскрытие ты нафантазировала. Но надо быть бережнее в уходе от налогов.)))  
; S! k, e# f7 r* m4 n; t

3 W5 P6 K, z- w6 q3 }: T) _Почему нафантазировала? Это логичное продолжение информации о сумме средств на счете и их движение. А иначе для чего это нужно?, E; O$ Y& X4 Q8 H) F! W
Сергей
Посты
14648
Город
Варна
Откуда
Россия Томская обл. Томск
С нами с
22.4.2013
Был(а)
4.1.2018

Старожил форума

  • Поблагодарили 6532 раз
  • Поблагодарил 3017 раз
Опубликовано 27.9.2017 23:44:51 Показать все сообщения
Венера
$ p. T; J6 p2 ^0 {7 g. j" x. Не, я без тайны не могу жить). И вообще, где модераторы?? зафлудили такую тему
2 Q- k. Y/ m% J4 T: N4 D7 K
Модераторы все в недоумении!!! О чём спич эбаут???
rrr Пользователь удален
Опубликовано 27.9.2017 23:45:57 Показать все сообщения
добавил Krokodil в 27.9.2017 23:43* z6 c6 F% k. s
Почему нафантазировала? Это логичное продолжение инф ...

( f% ~" A! g! ?) n* AПотому что они смотрят не происхождение, а подверждение, что инфа в отчёте достоверная. Может он неправильно отчитался. Обычная встречка.




GMT+3, 18.2.2018 13:43 , Processed in 2.149054 second(s), 98 queries , Gzip On.

Вернуться к началу