Банки в ЗАКОНЕ.

Люба написала, что нужно сообщить резидент -нерезидент, т.е. налоговый статус, страну проживания, адрес в этой стране, ИНН. Без паники. К чему адвокат?

Alexander4719

Подобные письма получают те, кто зарегистрировал счет в банке( Болгарский) в налоговой Рф, а те делают запрос в Болгарию для проверки и получения бумаг для дальнейшей отчетности. Цель - выявлениябольших вкладов и движения по ним.А вклады те, что у нас не очень, только возня.. сами счета и доступ к ним болгары тормозят как могут . Ну а кто дал сведения о себе, то тут по полной давай сведения! Вопрос этот с отчетами еще окончательно не отшлифован. В каждой стране по- разному, во многих счета учитываются с 3000 Е.В налоговых Москвы взвыли от ретивых действий депутатов.Ведь теперь чиновники имеют доступ к информации напрямую - закон почитай помощь в способах обходить препятствия и вывозить валюту в офшоры. Впрочем, ничего личного- бизнес однако.

В письме из банка есть адрес? Распечатайте документы, которые они просят, отсканируйте, сканы по электронке в банк, оригиналы по почте ценным письмом с уведомлением о вручении. Или первым классом. На почте уточните, как лучше. Я регулярно отправляю документы почтой за границу, всё доходит. И в ту и в другую стороны. Сегодня вот важные доки получила.

Krokodil

добавил rrr в 27.9.2017 23:13
Люба написала, что нужно сообщить резидент -нерезидент ...

Ну, это первый известный нам человек, получивший такое официальное уведомление. Мне вот странно, что требуется личное присутствие. Даже очень странно.

добавил Krokodil в 27.9.2017 23:23
0 w" H; b% @2 I* ^+ zНу, это первый известный нам человек, получивший тако ...

Не личное присутствие, а документ с оригинальной подписью. Он же написал, что не может подписывать доки в интернет-банкинге. У меня была такая же история. Я не могла подписывать документы. Не подумала, что это может понадобиться. Заблокируют -целее будут.))) Потом получат актуальные сведения и разблокируют.

Krokodil

В общем,  ещё раз убеждаюсь, что скоро всех иностранцев, открывших счета за границей, попросят подтвердить и информирование родной налоговой службы об открытии счетов, и  раскрыть происхождение денег на этих счетах

Почему  люди так боятся блокировки? Это же не отьём средств. Это приотстановка операций до выяснения обстоятельств.

Krokodil

rrr
Про раскрытие ты нафантазировала. Но надо быть бережнее в уходе от налогов.)))  

0 T1 r9 a$ {" d# rПочему нафантазировала? Это логичное продолжение информации о сумме средств на счете и их движение. А иначе для чего это нужно?
5 ]* f6 _3 R3 |( g. n0 J

serj1961

Венера
% F7 o- u( W+ k) t. Не, я без тайны не могу жить). И вообще, где модераторы?? зафлудили такую тему

7 n. c, ~: T: k, B: _% E# h" {/ MМодераторы все в недоумении!!! О чём спич эбаут???

добавил Krokodil в 27.9.2017 23:43
$ O! E) w# ^4 u* l7 `0 ]/ k5 kПочему нафантазировала? Это логичное продолжение инф ...

Потому что они смотрят не происхождение, а подверждение, что инфа в отчёте достоверная. Может он неправильно отчитался. Обычная встречка.