People&Countries

Болгария

 

форум
новости
объявления
блоги
эмиграция
города

Португалия

 

форум
новости
статьи
города
эмиграция

компании

Италия

 

форум
новости
объявления
блоги
статьи
фото

Все страны

 

Германия
США
Франция
Чехия
Россия
Украина

Просм.: 1411|Ответить: 82

[Общение] Банки в ЗАКОНЕ.

Владимир
Вишнивецкий
Посты
31
Город
Каменск-Уральский
Откуда
Россия
С нами с
25.9.2017
Был(а)
22.10.2017
  • Поблагодарили 9 раз
  • Поблагодарил 2 раз
Опубликовано 27.9.2017 22:03:23 Показать все сообщения
Недавно получил письмо из банка Болгарии (открыт счёт. Налоговую России уведомил), где предлагается предоставить какие-то доки. Немного понял, конечно. Но мне необходима помощь форумчан. В двух предложениях: чего хотят и как это сделать, если в течении 3-х месяцев( как предлагается) не смогу быть в Болгарии? Понял, что счёт блокируется, если нарушу этот ЗАКОН. Вот это письмо.4 i9 c& h2 j: d% W8 E9 v
6 s+ j* m+ g, _' S
/ P- J' V# r5 d0 c* z9 L
изпълнение на нормативно установените си задължения да поддържаме точна, пълна и актуална информация за нашите клиенти и на основание чл.II.5 и чл.XI.5 от актуалните Общи условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в „Юробанк България“ АД (Банката), обявени на интернет сайта на Банката (https://www.postbank.bg/) и приложими в отношенията между Банката и Вас, Най-учтиво Ви каним в срок от три месеца от получаване на настоящото писмо да посетите клон на Банката, за да актуализирате или потвърдите актуалността на Вашите клиентски данни, обработвани от „Юробанк България“АД. Информацията, която се изисква да се представи, респ. потвърди като актуална, включва информацията относно Вашия данъчен статут (държава, на която сте местно лице за данъчни цели, адрес в тази държава и данъчен идентификационен номер), както и всички други данни за Вас, с които разполагаме или с които е необходимо да разполагаме съгласно изискванията на посочените Общи условия и/или действащото българско законодателство. Липсата на съдействие от Ваша страна в посочения тримесечен срок би ни възпрепятствала да изпълним законовите си задължения за периодично актуализиране и поддържане на актуална информация относно нашите клиенти, както и задълженията ни за предоставяне на коректни данни в нормативно изисквани от Банката отчети, включително отчетите за целите на автоматичния обмен на финансова информация между компетентните органи на България и други юрисдикции. Непредставянето в тримесечен срок на поисканата от Банката актуализация и/или потвърждаване на актуалността на данните Ви, би представлявало и неизпълнение на Вашe задължениe, поради което Банката би имала възможността да предприеме последващи действия, включително да блокира изходящите трансакции от сметките Ви на основание чл.V.38 или да ги закрие на основание чл.VII.1.5 от Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Банката. Високо оценяваме Вашето внимание и съдействие във връзка с гореизложеното. Вашето сътрудничество ще гарантира спазването на съответните нормативни разпоредби и приложимите между нас договорни отношения както от наша, така и от Ваша страна. С уважение, Екипът на „Юробанк България“  Опубликовано  Позавчера 15:58 # ~3 I$ ?- S& A0 s6 a( `

Комментировать

Актуальность: 5.0
ИНН предоставить? А ещё что? Спасибо всем, кто ответит.  Опубликовано 27.9.2017 22:04
Актуальность: 5
Мда, как то грустно стало.  Опубликовано 27.9.2017 22:18
rrr
Почему грустно?  Опубликовано 27.9.2017 22:53
Любовь
Посты
7135
Город
Варна
Откуда
Россия Санкт-Петербург и область Санкт-Петербург
С нами с
25.4.2014
Был(а)
23.10.2017

Старожил форума

  • Поблагодарили 4645 раз
  • Поблагодарил 2918 раз
Опубликовано 27.9.2017 22:23:30 Показать все сообщения
Предоставить актуальную информацию ,включающую  информацию о Вашем налоговом статусе(страна проживания для целей налогообложения,адрес  в етой стране и ИНН)

Комментировать

Спасибо огромное! А кому-нибудь приходили такие письма? Интересно.  Опубликовано 27.9.2017 22:30
rrr
Вообще-то, банк может каждый год запрашивать актуальную информацию. В этом нет ничего особенного. Если информация не менялась, то достаточно в интернет-банке написать, что не менялась. Для этого не нужно ехать в Болгарию. Могут предложить заполнить анкету.  Опубликовано 27.9.2017 22:35
Увы. Я писал с интернет -банка запрос. Нельзя. Нужна моя подпись.  Опубликовано 27.9.2017 22:45
rrr
Странно. Вы платежи через интернет-банкинг делать можете? Или только просматривать счета?  Опубликовано 27.9.2017 22:49
Нет. Я написал письмо, они дня через два прислали ответ - я перевёл через переводчик(коряво). Там написано , что нельзя доки отправить, но всё же личная подпись важней.  Опубликовано 27.9.2017 22:56

Это нравится...

Венера(27.9.2017 22:28)  
Сергей
Посты
14186
Город
Варна
Откуда
Россия Томская обл. Томск
С нами с
22.4.2013
Был(а)
23.10.2017

Старожил форумаМодератор

  • Поблагодарили 6064 раз
  • Поблагодарил 2865 раз
Опубликовано 27.9.2017 22:35:02 Показать все сообщения
FAKEL17" C; d9 }) ^2 M) s2 [
Спасибо огромное! А кому-нибудь приходили такие письма? Интересно.
Ничего подобного, за более чем 7 лет, не встречали!!!

Комментировать

Замечательно. Я что один такой чудик у Банка? Я гражданин России. Открыл счёт в Болгарии, сразу отметился в Налоговой. Отправил 2 отчёта по движению средств ( лично). Вот и из Болгарского банка дождался.  Опубликовано 27.9.2017 22:43
Венера
Посты
32962
Город
Поморие
Откуда
С нами с
19.2.2014
Был(а)
23.10.2017

Старожил форумаМодератор

  • Поблагодарили 17267 раз
  • Поблагодарил 9932 раз
Опубликовано 27.9.2017 22:42:29 Показать все сообщения
    Может это связано с обменом данных между банками наших стран с 01 01 2018.

Комментировать

rrr
Венера, а почему грустно?  Опубликовано 27.9.2017 22:54
Не нравится мне когда интересуются личными данными и актуальным состоянием ). Хочется стать невидимкой (  Опубликовано 27.9.2017 22:57
rrr
ИНН? Это страшная тайна?  Опубликовано 27.9.2017 23:04
У каждой женщины должна быть тайна)  Опубликовано 27.9.2017 23:06
rrr
У женщины должна быть загадка, а не тайна. Чего пугаете человека.  Опубликовано 27.9.2017 23:17
. Не, я без тайны не могу жить). И вообще, где модераторы?? зафлудили такую тему (  Опубликовано 27.9.2017 23:24
Владимир
Вишнивецкий
Посты
31
Город
Каменск-Уральский
Откуда
Россия
С нами с
25.9.2017
Был(а)
22.10.2017
  • Поблагодарили 9 раз
  • Поблагодарил 2 раз
 Автор| Опубликовано 27.9.2017 22:48:51 Показать все сообщения
добавил Венера в 27.9.2017 22:42* ?4 a7 w8 q9 x2 P8 y
Может это связано с обменом данных между банками наш ...
- Y% n' ]& K  F" t3 k
Да, Венера. Именно так.  Раз я засветился, то процесс пошёл. Но дело не в этом даже. Опять вопрос: возможно ли без трудностей разблокировать счёт? Знаете? подскажите, пжл.
Венера
Посты
32962
Город
Поморие
Откуда
С нами с
19.2.2014
Был(а)
23.10.2017

Старожил форумаМодератор

  • Поблагодарили 17267 раз
  • Поблагодарил 9932 раз
Опубликовано 27.9.2017 22:55:16 Показать все сообщения
добавил FAKEL17 в 27.9.2017 21:48- l7 \6 r6 B8 ?/ j! P
Да, Венера. Именно так.  Раз я засветился, то процесс по ...

* n2 z* C9 L4 l9 C! Z( N+ R7 F( A. l    Меня никогда не блокировали, даже не представляю, что делать в таких случаях. Если бы чуть чуть раньше написали.  Сегодня на встрече Поморийской была работник банка, правда российского,  консультировала тех, у кого есть вопросы. Надеюсь, найдутся знатоки, а может кто-то уже сталкивался с такой проблемой.
Elena
Посты
9625
Откуда
С нами с
24.7.2014
Был(а)
23.10.2017

Старожил форума

  • Поблагодарили 5882 раз
  • Поблагодарил 3440 раз
Опубликовано 27.9.2017 22:58:26 Показать все сообщения
Меня блокировали, когда деньги закончились за обслуживание счёта, а я не могла приехать к тому времени. Пришла в банк, оплатила просроченные периоды и счёт разблокировали.

Комментировать

Актуальность: 5.0
Актуальность: 5
Именно так!!!  Опубликовано 27.9.2017 23:00
О как. И правда. А есть ли деньги на счету у Владимира?  Опубликовано 27.9.2017 23:02
Лена, повтори, пожалуйста, свой комментарий, у меня всё пропало)))  Опубликовано 27.9.2017 23:09
rrr
Оля, а какой? У меня тоже всё исчезло.  Опубликовано 27.9.2017 23:10
Лена, а я не знаю, какой)) Пришло уведомление о твоем комменте, а его самого нет((( Напиши, что помнишь))  Опубликовано 27.9.2017 23:16
rrr
Я напишу ответом.  Опубликовано 27.9.2017 23:22

Это нравится...

Венера(27.9.2017 23:02)  
Владимир
Вишнивецкий
Посты
31
Город
Каменск-Уральский
Откуда
Россия
С нами с
25.9.2017
Был(а)
22.10.2017
  • Поблагодарили 9 раз
  • Поблагодарил 2 раз
 Автор| Опубликовано 27.9.2017 23:01:56 Показать все сообщения
добавил Венера в 27.9.2017 22:55
* u! z; k, L' J% }( uМеня никогда не блокировали, даже не представляю, ч ...
( j- {. |5 g9 I9 w+ {  U3 p: Q
Вот-вот. И меня не блокировали. Спросил у знакомой болгарки ( по тел.) про это всё. Она тоже не знает...
Ольга
Посты
6011
Город
Москва
Откуда
Россия Москва и Московская обл.
С нами с
5.4.2014
Был(а)
23.10.2017

Старожил форумаМодератор

  • Поблагодарили 1709 раз
  • Поблагодарил 3049 раз
Опубликовано 27.9.2017 23:04:35 Показать все сообщения
Вы первый человек на форуме, публикующий такое требование от болгарского банка чужденцу. А на какой адрес Вы получили это письмо? Может быть,  надо предоставить копию уведомления российской ФНС с её отметкой? Но думаю, что лучше всего обратиться к болгарскому адвокату,  он во всяком случае, знает болгарское законодательство и сможет точно сказать, какие именно документы нужны.
Венера
Посты
32962
Город
Поморие
Откуда
С нами с
19.2.2014
Был(а)
23.10.2017

Старожил форумаМодератор

  • Поблагодарили 17267 раз
  • Поблагодарил 9932 раз
Опубликовано 27.9.2017 23:04:43 Показать все сообщения
добавил FAKEL17 в 27.9.2017 22:01
5 s( h5 Q; `1 K: X9 hВот-вот. И меня не блокировали. Спросил у знакомой бол ...
% h5 u9 A5 ?5 |* x1 }! B+ m
Деньги есть на счету? За обслуживание банки снимают деньги, а если у вас нет? Ищут, долг растет.

Комментировать

rrr
Мне на эл. Почту приходило письмо о блокировке. Что за паника?  Опубликовано 27.9.2017 23:09




Новые темы на форуме о жизни в Болгарии

GMT+3, 23.10.2017 20:17 , Processed in 0.890300 second(s), 106 queries , Gzip On.

Вернуться к началу