Банки в ЗАКОНЕ.

FAKEL17

Недавно получил письмо из банка Болгарии (открыт счёт. Налоговую России уведомил), где предлагается предоставить какие-то доки. Немного понял, конечно. Но мне необходима помощь форумчан. В двух предложениях: чего хотят и как это сделать, если в течении 3-х месяцев( как предлагается) не смогу быть в Болгарии? Понял, что счёт блокируется, если нарушу этот ЗАКОН. Вот это письмо.


изпълнение на нормативно установените си задължения да поддържаме точна, пълна и актуална информация за нашите клиенти и на основание чл.II.5 и чл.XI.5 от актуалните Общи условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в „Юробанк България“ АД (Банката), обявени на интернет сайта на Банката (https://www.postbank.bg/) и приложими в отношенията между Банката и Вас, Най-учтиво Ви каним в срок от три месеца от получаване на настоящото писмо да посетите клон на Банката, за да актуализирате или потвърдите актуалността на Вашите клиентски данни, обработвани от „Юробанк България“АД. Информацията, която се изисква да се представи, респ. потвърди като актуална, включва информацията относно Вашия данъчен статут (държава, на която сте местно лице за данъчни цели, адрес в тази държава и данъчен идентификационен номер), както и всички други данни за Вас, с които разполагаме или с които е необходимо да разполагаме съгласно изискванията на посочените Общи условия и/или действащото българско законодателство. Липсата на съдействие от Ваша страна в посочения тримесечен срок би ни възпрепятствала да изпълним законовите си задължения за периодично актуализиране и поддържане на актуална информация относно нашите клиенти, както и задълженията ни за предоставяне на коректни данни в нормативно изисквани от Банката отчети, включително отчетите за целите на автоматичния обмен на финансова информация между компетентните органи на България и други юрисдикции. Непредставянето в тримесечен срок на поисканата от Банката актуализация и/или потвърждаване на актуалността на данните Ви, би представлявало и неизпълнение на Вашe задължениe, поради което Банката би имала възможността да предприеме последващи действия, включително да блокира изходящите трансакции от сметките Ви на основание чл.V.38 или да ги закрие на основание чл.VII.1.5 от Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Банката. Високо оценяваме Вашето внимание и съдействие във връзка с гореизложеното. Вашето сътрудничество ще гарантира спазването на съответните нормативни разпоредби и приложимите между нас договорни отношения както от наша, така и от Ваша страна. С уважение, Екипът на „Юробанк България“  Опубликовано  Позавчера 15:58
6 r& Z) i+ t3 r) P7 Y

kikcon

Предоставить актуальную информацию ,включающую  информацию о Вашем налоговом статусе(страна проживания для целей налогообложения,адрес  в етой стране и ИНН)

serj1961

FAKEL17
Спасибо огромное! А кому-нибудь приходили такие письма? Интересно.

Ничего подобного, за более чем 7 лет, не встречали!!!

Венера

    Может это связано с обменом данных между банками наших стран с 01 01 2018.

FAKEL17

добавил Венера в 27.9.2017 22:42
Может это связано с обменом данных между банками наш ...

Да, Венера. Именно так.  Раз я засветился, то процесс пошёл. Но дело не в этом даже. Опять вопрос: возможно ли без трудностей разблокировать счёт? Знаете? подскажите, пжл.

Венера

добавил FAKEL17 в 27.9.2017 21:48
5 R2 k. m: Y$ p& u4 I9 n4 |Да, Венера. Именно так.  Раз я засветился, то процесс по ...

    Меня никогда не блокировали, даже не представляю, что делать в таких случаях. Если бы чуть чуть раньше написали.  Сегодня на встрече Поморийской была работник банка, правда российского,  консультировала тех, у кого есть вопросы. Надеюсь, найдутся знатоки, а может кто-то уже сталкивался с такой проблемой.

Меня блокировали, когда деньги закончились за обслуживание счёта, а я не могла приехать к тому времени. Пришла в банк, оплатила просроченные периоды и счёт разблокировали.

FAKEL17

добавил Венера в 27.9.2017 22:55
Меня никогда не блокировали, даже не представляю, ч ...

Вот-вот. И меня не блокировали. Спросил у знакомой болгарки ( по тел.) про это всё. Она тоже не знает...

Krokodil

Вы первый человек на форуме, публикующий такое требование от болгарского банка чужденцу. А на какой адрес Вы получили это письмо? Может быть,  надо предоставить копию уведомления российской ФНС с её отметкой? Но думаю, что лучше всего обратиться к болгарскому адвокату,  он во всяком случае, знает болгарское законодательство и сможет точно сказать, какие именно документы нужны.

Венера

добавил FAKEL17 в 27.9.2017 22:01
Вот-вот. И меня не блокировали. Спросил у знакомой бол ...

Деньги есть на счету? За обслуживание банки снимают деньги, а если у вас нет? Ищут, долг растет.