People&Countries

Болгария

 

форум
новости
объявления
блоги
эмиграция
города

Португалия

 

форум
новости
статьи
города
эмиграция

компании

Италия

 

форум
новости
объявления
блоги
статьи
фото

Все страны

 

Германия
США
Франция
Чехия
Россия
Украина

В Австрии зафиксирован наплыв сомнительных денег из Украины

6.6.2016 17:21| Разместил: purlinskaya| Просмотров: 330| Комментарии: 0

Сотрудниками правоохранительных органов Австрии зафиксировано рекордное количество заявлений со стороны финансовых учреждений, которые касаются подозрений в отношении граждан Украины в отмывании денег. Сообщает об этом Deutsche Welle.



По информации издания, в течение 2015 года банки Австрии постоянно подавали в правоохранительные органы заявления о подозрении в проведении отмывания денег со стороны 197-ми граждан Украины. Если сравнивать с 2014 годом, количество подозрительных финансовых операций увеличилось в четыре раза. А если сравнивать с 2013 годом, после принятия в 2014 году санкций в отношении бывшего украинского президента Януковича, зафиксировано незначительное увеличение количества таких подозрений – с 41 до 48.


Тогда как на начало 2016 года в правоохранительные органы поступило 1793 обращения с жалобами на отмывание денег. Как свидетельствуют данные МВД Австрии, в 2015 году не было ни одного суда над украинцем по факту отмывания денег, тогда как в 2013-2014 годах суды рассматривали два дела, по одному из них был вынесен обвинительный приговор.


Сейчас правоохранители Австрии расследуют 14 дел, по материалам которых украинцев подозревают в отмывании денег. 


5+

4

3

2

1

Комментарии

GMT+3, 28.2.2017 04:13 , Processed in 0.592524 second(s), 23 queries , Gzip On.

Вернуться к началу