Сотрудниками правоохранительных органов Австрии
зафиксировано рекордное количество заявлений со стороны финансовых учреждений,
которые касаются подозрений в отношении граждан Украины в отмывании денег.
Сообщает об этом Deutsche Welle. По информации издания, в течение 2015 года банки Австрии
постоянно подавали в правоохранительные органы заявления о подозрении в
проведении отмывания денег со стороны 197-ми граждан Украины. Если сравнивать с
2014 годом, количество подозрительных финансовых операций увеличилось в четыре
раза. А если сравнивать с 2013 годом, после принятия в 2014 году санкций в
отношении бывшего украинского президента Януковича, зафиксировано
незначительное увеличение количества таких подозрений – с 41 до 48. Тогда как на начало 2016 года в правоохранительные органы
поступило 1793 обращения с жалобами на отмывание денег. Как свидетельствуют
данные МВД Австрии, в 2015 году не было ни одного суда над украинцем по факту
отмывания денег, тогда как в 2013-2014 годах суды рассматривали два дела, по
одному из них был вынесен обвинительный приговор. Сейчас правоохранители Австрии расследуют 14 дел, по
материалам которых украинцев подозревают в отмывании денег. |
GMT+3, 18.4.2024 00:09 , Processed in 0.226461 second(s), 23 queries , Gzip On.