People&Countries

Болгария

 

форум
объявления
блоги
города
пляжи
страховка для ВНЖ

Португалия

 

форум
новости
статьи
города
эмиграция

компании

Италия

 

форум
новости
объявления
блоги
статьи
фото

Все страны

 

Германия
США
Франция
Чехия
Россия
Украина

В Португалии будут судить 90-летнюю мошенницу

25.11.2017 19:04| Разместил: mayboroda| Просмотров: 809| Комментарии: 0

4 декабря в Лиссабоне начнутся судебные слушания по делу женщины, задержанной Уголовной полицией в ноябре 2016 года. Подсудимая находится в КПЗ тюрьмы Тиреша, ей 90 лет, и она станет самой возрастной подсудимой Португалии. 


Женщина является иностранкой, по информации, которая имеется у прокуратуры, она стояла во главе организации мошенников, занималась отмыванием капитала, создала преступную группировку по продаже имущества, которым не владела. 

Кроме 90-летней подсудимой, по делу проходят еще шесть человек, обвиняемых в участии в преступной группировке, мошенничестве, отмывании денег, подделке документов. 

Как гласит обвинительное заключение, в 2016 году обвиняемые разработали схему с целью продать заброшенный объект недвижимости, которым они не владели и стоимость которого около полумиллиона евро. Они создали организацию, перед каждым членом которой стояли определенные задачи. Например, необходимо было разрабатывать протоколы общих собраний, которых не было, владельца имущества – коммерческой компании. Двое злоумышленников обвиняются в подделке подписей. 

При помощи поддельных документов преступникам удалось доказать в Земельном реестре, что они – совладельцы компании, в результате чего они смогли открывать счета от имени коммерческой фирмы. 

Подсудимые пообщались с потенциальными клиентами и убедили их купить квартиру за 400 тысяч евро, 300 тысяч из которых были переведены на счет обвиняемых. 

Как только средства поступили в их распоряжение, они проводили оплаты картой и снимали наличные на разные покупки.

5+

4

3

2

1

Комментарии

GMT+3, 28.5.2020 01:43 , Processed in 1.101132 second(s), 26 queries , Gzip On.

Вернуться к началу